Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ κερδισμένα δελτία του ΟΠΑΠ ...

Ύποπτες συναλλαγές με τη χρήση κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ για την κάλυψη του πόθεν έσχες φορολογούμενων, διερευνά το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Κατά τον έλεγχο φορολογούμενων που εμφανίζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των καταθέσεων τους στις τράπεζες και του εισοδήματος που εμφανίζουν στις φορολογικές τους δηλώσεις, το ΣΔΟΕ διαπίστωσε ότι
κάποιοι εξ αυτών εμφανίζουν κερδισμένα δελτία από παιχνίδια του ΟΠΑΠ προκειμένου να καλύψουν τις διαφορές αυτές με τα κέρδη τους.
Εκτός από τους φορολογούμενους, στον «φακό» του ΣΔΟΕ βρίσκονται και πράκτορες του ΟΠΑΠ λόγω ενδείξεων για ύπαρξη κυκλώματος, με τη συμμετοχή πρακτόρων, που εμπορεύεται κερδισμένα δελτία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για την κάλυψη υποθέσεων φοροδιαφυγής.
Zougla.gr
Δείτε περισσότερα θέματα